Схемы мошенничества в грузоперевозках: переадресация, фейковые компании, кража личности

Популярные схемы мошенничества в грузоперевозках и как на них не попасться

18.12.2025

Автор: Анастасия Витович

Как уводят груз через переадресацию, подмену номеров и фейковые компании.

Схемы мошенничества в грузоперевозках / Сайт

Грузоперевозки — один из самых уязвимых секторов для мошенничества, по данным анализа Ассоциации транспортных посредников. Мошенники совершенствуются: появляются новые схемы или перестраиваются старые. Рассказываем, как не попасться в ловушку и на какие неочевидные детали нужно обратить внимание.

Вы узнаете:

Как работает схема с переадресацией груза
Как обходят проверку службы безопасности
Как мошенники используют фейковые компании
Как обманывают с помощью личности водителя
Что делать, чтобы не попасть на мошенников

+ 1 инструмент для надежной работы в грузоперевозках

Переадресация груза

После погрузки логисту пишет человек с неизвестного номера, представляясь водителем. Легенда стандартная: закончились деньги на телефоне или проблемы с симкой. Часто логисты не проверяют номер, верят оправданиям и дальше уже общаются с мошенниками.

Параллельно мошенник работает с реальным водителем. Он представляется логистом и координирует рейс и легко меняет точку выгрузки. Чаще всего ссылается на что-то непредвиденное. Например, на загруженность склада. После выгрузки связь с посредником обрывается, а груз исчезает.

Эта схема остается одной из самых распространенных в 2025 году — потому что маскируется под рабочие накладки.

Красные флаги

Меняется номер для связи уже после начала рейса.
Меняется точка выгрузки без официального подтверждения.
Все изменения передаются устно или в мессенджере.

Важно: раньше суды вставали на сторону перевозчиков, но теперь все чаще на сторону экспедитора. Мотивируют это решение так: водитель — профессиональный участник цепочки, поэтому обязан следовать закрепленным в документах договоренностям.

Мошеннический коммутатор

Мошенники научились обходить даже проверки службы безопасности. Сначала подменяют в документах номер реального водителя на свой. Затем при звонке мошенник соединяет проверяющего с реальным водителем через коммутатор, создавая иллюзию прямого контакта. Задержки связи, плохой звук и прерывания списывают на дорогу и плохое соединение.

Формально проверка пройдена — фактически контроль остается у мошенника, который дает указания водителю. Злоумышленник связывается и с логистом от имени водителя с нового номера, как в предыдущей схеме. Часто номер не проверяют заново и доверяются мошеннику.

Красные флаги

Плохая связь во время звонка водителю.
ФИО владельца указанного номера не сходится с ФИО водителя.

Фейковая компания

Создается фальшивая или двойниковая компания: с похожим названием, реквизитами, иногда — поддельными печатями и договорами. Несколько месяцев компания исправно возит грузы — зарабатывает репутацию и отзывы.В определенный момент она набирает несколько ликвидных грузов и исчезает.

Красные флаги

Сильный демпинг без объяснений.
Давление на срочность оплаты.
Контакты компании не совпадают с данными из официальных источников.

Кража личности

В этой схеме мошенник выдает себя за благонадежного водителя с помощью кражи личности. Вклеивает свое фото в документы, использует поддельные номера машины.

В этой схеме мошенник никак не взаимодействует с настоящим водителем, общается только с грузовладельцем. Выйти на настоящего водителя трудно, так как его номер нигде не указан.

Красный флаг

ФИО владельца указанного номера не сходится с ФИО водителя.

Что делать, чтобы не попасть на мошенничество в грузоперевозках

Мошенники используют нарушение в коммуникации между участниками и слабую проверку контрагента. Поэтому в первую очередь нужно отладить два процесса:

установить каналы и способы коммуникации еще до начала перевозки;
внедрить регулярную проверку партнеров.

Минимальный набор, который закрывает до 80% рисков:

Не доверять смене номеров — звонить сразу по указанному номеру, сверять данные владельца номера и данные водителя.
Утвердить один канал связи: конкретный мессенджер или один номер телефона.
О любых изменениях в маршруте или точке разгрузки договариваться только по официальным документам. Если есть служба безопасности — обязательно предупредить.
Проверять контрагента по ИНН и сверять контактов с официальными источниками. Даже если вы уже работали с партнером — стоит проверять актуальную информацию.
Никаких устных договоренностей, которые нельзя подтвердить документально.

+1 инструмент для контроля грузоперевозок

Мошенники используют человеческий фактор: спешку, доверие и усталость. Поэтому главный инструмент защиты — налаженная и контролируемая коммуникация. Эту задачу решает приложение «Умный водитель» от Умной Логистики. В нем можно:

отслеживать путь груза по точкам остановок — данные обновляются каждые 40 минут;
отправлять логистам автоматические уведомления о местоположении;
обмениваться фото документов по перевозке: от накладной до брака груза.

Если хотите узнать подробности — записывайтесь на бесплатную экскурсию по Умной Логистике.