Чек-лист: как проверить контрагента перед началом работы?

За приличным с виду партнером может скрываться фирма-однодневка, неблагонадежный контрагент или простой мошенник. Чтобы избежать негативных последствий такого сотрудничества, надо тщательно выбирать партнеров. Составили для вас пошаговую инструкцию, как грамотно проверять контрагентов и организовать безопасную грузоперевозку.

Шаг 1. Запросите копии документов

Как минимум важно проверить следующие документы:

• копию устава организации;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копию паспорта руководителя организации.

Шаг 2. Запросите выписку из ЕГРЮЛ 

Выписку получить можно на сайте налоговой. В ней содержатся основные данные об организации: дата регистрации, адрес, уставной капитал, телефоны, ФИО руководителей и учредителей, виды деятельности организации. 

Обратите внимание: тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. 

Шаг 3. Проверьте сведения в других справочниках

Вы можете проверить долги в ФНС и в ФССП и судебные дела в картотеке арбитражных дел. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков, Список недействительных паспортов, Ресурс бухгалтерской отчетности и Реестр дисквалифицированных лиц. 

Шаг 4. Проверьте контрагента в Умной Логистике

Судя по списку выше, поиск контрагента и проверка его благонадежности — сложная работа. Но ее можно минимизировать до одного клика с помощью Умной Логистики. 

В системе можно получить полное досье на контрагента за одну минуту. 

Что в досье?

• Базовая информация об организации и краткая сводка по финансовым показателям контрагента.
• Информация о руководстве и учредителях, подробная сводка по изменениям в реестре.
• История договорных отношений — данные поступают из журнала договоров программы.
• Полная бухгалтерская отчетность по данным Росстата.
• Динамика по прибыли, дебиторской и кредиторской задолженности за последние три года.
• Оценки риска банкротства, кредитоспособности и рентабельности компании.
• Актуальная информация о плановых и внеплановых проверках федеральными органами.

Также вы можете посмотреть рейтинг потенциального контрагента в системе и оценить, насколько он надежный и как ему доверяют другие пользователи Умной Логистики. Рейтинг учитывает активность в аукционах и тендерах, наличие в черных списках и количество пользователей экосистемы, которые выполнили перевозки с данным контрагентом.

Вам останется оценить риски и принять решение.

Поделитесь в комментариях, как вы проверяете контрагентов перед началом работы?